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    證券代碼：002158           證券簡(jiǎn)稱：漢鐘精機(jī)     公告編號(hào)：2023-018

                      上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

    本公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在

(資料圖片)

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

?   本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)

?   本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更議案情況發(fā)生

?   本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)已通過(guò)的決議

一、會(huì)議召開(kāi)情況

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 19 日下午 14:30

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 19 日

    通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月 19 日

    通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月 19 日 9:15—15:00

期間的任意時(shí)間

    上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)建貢路 108 號(hào)

    公司董事會(huì)

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

   公司通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，

股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)

絡(luò)投票其中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同

一股份只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

二、會(huì)議出席情況

有表決權(quán)的股份數(shù)為 368,085,330 股，占公司總股本 534,724,139 股的 68.8365%。其中，

持股 5%以下中小股東投資者代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為 38,008,153 股，占公司總股本

決權(quán)的股份總數(shù)為 334,294,660 股，占公司總股本 534,724,139 股的 62.5172%。

權(quán)的股份總數(shù)為 33,790,670 股，占公司總股本 534,724,139 股的 6.3193%。

司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。北京國(guó)楓律師事務(wù)

所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

三、議案審議和表決情況

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)了以下議

案：

   經(jīng)表決：

   經(jīng)表決：

  經(jīng)表決：

  經(jīng)表決：

  經(jīng)表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經(jīng)表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經(jīng)表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經(jīng)表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經(jīng)表決：

  經(jīng)表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經(jīng)表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經(jīng)表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

   經(jīng)關(guān)聯(lián)股東回避表決：

   其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

   經(jīng)表決：

   經(jīng)表決：

   經(jīng)表決：

四、律師見(jiàn)證情況

   北京國(guó)楓律師事務(wù)所見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師認(rèn)為：公司

本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公

司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決

結(jié)果均合法有效。

五、備查文件

意見(jiàn)書(shū)》；

  特此公告。

                                 上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

                                     董 事 會(huì)

                                  二〇二三年五月十九日

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