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證券代碼：600742????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：一汽富維??????公告編號(hào)：2023-029

????????長(zhǎng)春一汽富維汽車(chē)零部件股份有限公司

(資料圖)

??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、?????會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)????股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023?年?8?月?8?日

(二)????股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：長(zhǎng)春市東風(fēng)大街?5168?號(hào)一汽富維董事會(huì)會(huì)議室

(三)????出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）???????????????????????????????????30.2572

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，由公司董事長(zhǎng)白緒貴先生主持會(huì)議，公司董事會(huì)聘請(qǐng)吉林吉人卓

識(shí)律師事務(wù)所律師列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及本公司章程的

有關(guān)規(guī)定，具有法律效力。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

??未出席；

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

?股東類(lèi)型??????????????同意?????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

???????????????????????????????????????????（%）?????????????（%）

??????A股???221,262,870?98.4139?3,565,399???1.5858????500???0.0003

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

?股東類(lèi)型??????????????同意?????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

???????????????????????????????????????????（%）?????????????（%）

??????A股???221,262,870?98.4139?3,565,399???1.5858????500???0.0003

(二)????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

?議案?????議案名稱(chēng)?????????同意????????????反對(duì)???????????棄權(quán)

?序號(hào)?????????????票數(shù)?比例（%）?票數(shù)?比例（%）?票數(shù)?比例（%）

???????東先生為公司????,356??????????,399

???????第十屆董事會(huì)

???????獨(dú)立董事的議

???????案

???????先生為公司第????,356????????????,399

???????十屆董事會(huì)獨(dú)

???????立董事的議案

(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

無(wú)

三、?????律師見(jiàn)證情況

律師：楊桂芬、鄭曉姝

本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，符合《公司法》、《股

東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員

的資格、會(huì)議召集人資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

?????????????????????長(zhǎng)春一汽富維汽車(chē)零部件股份有限公司董事會(huì)

??????上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

????報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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