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在外務工青年用銀行卡幫人代“取現” 涉嫌違法被判刑十個月

2023-05-09 19:31:26來源:大河網

幫助他人取錢,還能賺取一些好處費?可天上不會掉餡餅,遇上這樣的好事一定要提高警惕。近日,犯罪嫌疑人王某就因提供銀行卡收取非法資金并代為取現,涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被溫縣人民檢察院起訴至法院,最終判決有期徒刑十個月,緩刑一年,并處罰金5000元。

據案情顯示,王某系一名在外務工的青年,因平常開銷大,工資常常入不敷出,就尋思找個兼職,賺取外快。2022年6月,王某通過某兼職平臺看到有人在找“代收”,添加對方微信后了解到,所謂代收,就是棋牌平臺提現,用自己的銀行卡接收資金后再進行取現,一張銀行卡每取現3至5萬,可以賺取傭金1千元。這個工作簡單還收益快,手頭本就拮據的王某心動了,隨即就決定干“代收”。


【資料圖】

幾天后,對方聯系王某,讓其準備好銀行卡和身份證等通知。王某等到中午,對方說因為排隊干“代收”的人太多,這一筆別人先做了,讓王某等下次。到了6月18日對方再次聯系王某干“代收”,并安排了張某專門來接王某。二人見面后,張某開車帶著王某,先后輾轉了3個銀行,王某通過ATM機、銀行柜臺將陸續轉入其建行卡里的11.2萬元錢取出,一并交給張某,張某當場支付王某傭金2000元。

起初王某也產生過懷疑,一個素未謀面的陌生人敢將十幾萬轉到自己的卡上,這明顯不符合常理,而且取現時張某聲稱害怕銀行監控,讓王某獨自前去,當王某詢問張某轉入自己銀行卡里的錢的來源時,張某稱其銀行卡限額不能取,并反復強調這些錢都是合法的。王某雖是半信半疑,但賺錢心切,又想著自己不過是幫別人取錢賺傭金,不會有啥問題,索性就沒再計較。

第一次“代收”后,回到家中的王某還是覺得事情蹊蹺,懷疑錢來路不正,如果真的如張某所說錢是正常合法的,他可以找自己的親戚或者朋友幫忙,沒必要找陌生人,想到這,王某覺得后怕,就立即刪除了張某的微信和聯系方式,也沒再干“代收”。直到同年7月份,公安機關反詐中心監測到王某名下的銀行卡交易流水異常,經傳喚,王某對其犯罪事實供認不諱。

定罪關鍵:是否明知

經查,轉入王某銀行卡內的11.2萬元均系電信詐騙所得,其中查實的被害人資金10萬元。案發后,王某主動退還了非法所得,并退賠了部分被害人損失,但針對檢察機關認定其明知是犯罪所得而通過取現予以轉移、隱藏,涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪,王某稱其只是懷疑錢來源不合法,但并不確定一定是違法所得,不能認定其系“明知”。

根據法律規定及相關司法解釋,掩飾隱瞞犯罪所得罪中的“明知”不一定是“確知”,只要行為人認識到財務可能是犯罪所得即可,并不要求其認識到財務一定是犯罪所得。針對王某的辯解,辦案人員及時向其釋法說理,最終王某認罪認罰。

檢察官提醒

近年來,隨著電信網絡詐騙的持續高發,幫信、掩飾隱瞞犯罪作為電信網絡詐騙犯罪鏈條中重要的一環,為幫助支付結算、轉移電信詐騙資金起到了推波助瀾的作用。實踐中,較為常見的幫信罪類型,是通過提供“兩卡”,為上游犯罪提供支付結算幫助,而像王某這樣不但提供銀行卡接收非法資金,而且幫助轉移非法資金的,一旦認定(包括推定)具有主觀明知,就可能構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

君子愛財取之有道,看好自己的“兩卡”,不出售、不租借,也不要用自己的賬戶替他人轉賬、取現,避免成為網絡詐騙的“幫兇”。(李帥儐)

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