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證券代碼：000766??????證券簡稱：通化金馬??????????公告編號：2023-21

(資料圖)

??????????????通化金馬藥業集團股份有限公司

??本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???一、監事會會議召開情況

年?6?月?25?日以電子郵件形式送達全體監事。

和公司章程的規定。

???二、監事會會議審議情況

???審議并通過關于選舉公司第十一屆監事會非職工代表監事的議案

???公司第十屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、

????????????????????????《證券法》、

?????????????????????????????《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第?1?號——主板上市公司規范運作》等法律、法規、規

章、規范性文件及《公司章程》的規定，公司進行監事會換屆選舉工作。

???公司第十一屆監事會由?3?名監事組成，其中非職工監事?2?人、職工監事?1

人。經公司監事會推薦，提名殷秋婷女士、郭美娜女士為第十一屆監事會非職工

代表監事候選人，任期為股東大會審議通過之日起三年。提請公司股東大會審議。

簡歷見附件。

???表決結果：3?票贊同，0?票反對，0?票棄權。

???本次換屆后，第十屆監事會監事郭金笛女士不再擔任公司監事職務及其他任

何職務。截至目前郭金笛女士未持有公司股份。

???本公司及監事會對郭金笛女士在任職期間勤勉工作和為公司發展所做的貢

獻表示衷心的感謝。

三、備查文件

????????????????通化金馬藥業集團股份有限公司監事會

??附件：第十一屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

曾任遼寧紅運投資集團有限公司審計主管、營口市恒匯房地產開發有限公司財務

總監。2019?年?4?月至今任遼寧中水亞田實業有限公司財務部長。

??截至本公告日，殷秋婷女士未持有公司股份；除擔任遼寧中水亞田實業有限

公司財務部長外，與其他持有公司?5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他

董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在不得提名為監事的情形；最

近五年未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在

涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；

不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、

?????????????????????????????????《深

圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

曾任遼寧新華房屋開發有限公司財務主管、遼寧泰宸房地產開發有限責任公司會

計、遼寧物華天寶投資有限公司會計。2022?年?1?月至今任通化金馬藥業集團股

份有限公司沈陽分公司會計。

??截至目前，郭美娜女士未持有本公司股份，與持有公司?5%以上股份的股東、

實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在不得

提名為監事的情形，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處

分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查

情形，經查證不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性

文件、《股票上市規則》及交易所其他規定等要求的任職資格。

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