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?證券代碼：600766???證券簡稱：*ST?園城???????公告編號：2023-051

???????????煙臺園城黃金股份有限公司

????第十三屆董事會第二十三次會議決議公告

【資料圖】

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、董事會會議召開情況

??煙臺園城黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月?16?日以口

頭結合通訊等方式向全體董事發出第十三屆董事會第二十三次會議通知，會議按

通知時間如期于?2023?年?6?月?19?日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次

會議應出席董事?5?人，實際出席董事?5?人。會議由董事郭常珍女士主持。本次會

議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

??二、董事會會議審議情況

??與會董事以現場和通訊表決方式審議通過了如下議案：

??審議通過了《指定董事、副總裁牟賽英女士代行董事會秘書職責》的議案;

??表決結果：同意?5?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??三、備查文件

??公司第十三屆董事會第二十三次會議決議。

??特此公告。

???????????????????????????????煙臺園城黃金股份有限公司

????????????????????????????????????????????董事會

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