微速訊：央行對交通銀行罰沒6800萬元 包含11項違法行為類型
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南方財經12月19日電，根據中國人民銀行行政處罰公示，交通銀行股份有限公司被處以警告，沒收違法所得23.98萬元，罰款6783.43萬元。違法行為類型：1.違反賬戶管理規定；2.違反清算管理規定；3.違反特約商戶實名制管理規定；4.違反反假貨幣業務管理規定；5.占壓財政存款或者資金；6.違反國庫科目設置和使用規定；7.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；8.未按規定履行客戶身份識別義務；9.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；10.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；11.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。作出行政處罰決定日期為2025年12月10日。
標簽： 違反 規定 管理 交通銀行股份有限公司
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